反洗钱试题(同名10416)
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1.金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪。应当及时以书面形式向(报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。
A．金融机构上一级机构
B．金融机构总部
c．中国银行业监督管理委员会D．当地公安机关
2.单笔或者当日累计人民币交易(元以上或者外币交易等值(
美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A．5万，5000
B_10万，l万C．20万，1万D．50万，5万
3.根据<金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法>的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指(。
A．一年以上，3个工作日 