关于天马微电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告普华永道中天特审字(2011)第113号(第一页，共二页) 天马微电子股份有限公司董事会：我们审计了天马微电子股份有限公司(以下简称“天马集团”)2010年12月31日的合并及公司资产负债表、2010年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于2011年2月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2011)第10035号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制是天马集团管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则实施审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的截至2010年12月31日止年度天马集团控股股东及其他关联方占用资金情况表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号-控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》规定的资金占用情况汇总格式，天马集团编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是天马集团管理层的责任。1

深天马A:关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 2011-03-02