苏州市赐鑫装饰工程有限公司管理制度

2015年3月20日

总则

第一章文件管理制度

第二章档案管理制度

第三章保密制度

第四章印章使用管理制度

第五章证照管理制度

第六章证明函管理制度

第七章会议管理制度

第八章办公用品管理制度

第九章公司车辆管理制度

第十章考勤管理制度

第十一章通迅管理制度

第十二章借款与报销制度

第十三章员工招聘、制动、离职等制度

第十四章计算机管理制度

第十五章合同管理制度

第十六章卫生管理制度

第十七章财务报销管理制度

第十八章员工工资发放管理制度

第十九章技术部门管理制度

第二十章材料管理制度

第二十一章库房管理制度

第二十二章仓库防火制度

第二十三章建筑劳务队伍管理制度

总 则

为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规,接合公司实际,制订公司管理制度大纲。

一 、公司管理制度大纲

    1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度与决定。

    2、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性与提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力与提高经济效益。

　4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术与文化知识,为员工提供学习、深造的条件与机会,努力提高员工的整体素质与水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　5、公司鼓励员工积极参与公司的决策与管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

　6、公司按“薪酬方案”规定的分配制度,为员工提供收入与福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境与晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。

　7、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作与集体创造精神,增强团体的凝聚力与向心力。

　8、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程与各项规章制度的行为,都要予以追究。

二、员工守则

1、 遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。

    2、 维护公司声誉,保护公司利益。

    3、 服从领导,关心下属,团结互助。

    4、 爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。

    5、 不断学习,提高水平,精通业务。

    6、 积极进取,勇于开拓,求实创新。

第1章 文件管理制度

(试行)

为减少发文数量,提高办文速度与发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,制订本制度。

一、文件管理内容主要包括:业主或甲方来函、电、来文,本公司下发的各种文件、资料。按照分工的原则,全公司各类文件由办公室归口管理。

二、收文的管理

按时间顺序按时登记文件收发管理台账。

三、公文的签收

1、凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由办公室登记签收 。

2、 公文的编号保管

(1)办公室主任对来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”,并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件,公司领导启封后,也应交办公室人员办理正常手续。

(2)本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室进行登记编号保管,不得个人保存。

3、 公文的阅批与分转

(1)凡正式文件均需分别由办公室主任根据文件内容与性质阅签后,由办公室人员送承办部门阅办,重要文件应呈送公司领导(或分管领导)亲自阅批后送承办部门阅办。为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完,紧急文件要立即办。

(2)一般函、电、单据等,分别由办公室直接分转处理。如涉及几个部门会办的文件,应同主办部门联系后再分转处理。

(3)为加速文件运转,办公室应在当天或第二天将文件送到公司领导与承办部门,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过2天(特殊情况例外)。

4、文件的传阅与催办

(1)传阅文件应严格遵守传阅范围规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其她人阅瞧。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

(2) 阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件还交办公室人员,阅批文件一般不得超过2天,阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”,办公室人员应责成有关部门与人员按文件所提要求与领导批示办理有关事宜。

(3)文件阅完后,应送交办公室主任,切忌横传。

(4)办公室主任对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散,如需备查,应按照公司有关规定,并征得办公室主任同意后,予以复印或摘抄,原件应及时归档周转。

第二章 档案管理制度

(试行)

一、严格执行党与国家的保密、安全制度,确保档案与案卷机密安全。

二、各部室应在每季度底向公司档案室移交上季度文书档案并履行清交手续。

三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划与工作总结以及添置设备、财产的产权资料由档案员(档案员归办公室管理)负责归档,对档案的收集、建档、保管、借阅与利用负全责。

四、各工程项目预算,设计,监理,质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由各个部门负责整理之后交由档案员归档。

五、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件及复印件均由档案员归档并输入电脑,实行电脑化管理。

六、归档资料必须符合下列要求:

1、文件材料齐全完整;

2、根据档案内容合并整理、立卷;

3、根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管与查阅。

七、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示领导。

八、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作。

第三章 保密制度

(试行)

为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往与合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密关系公司发展与利益,就是在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:

1、公司经营发展决策中的秘密事项;

2、人事决策中的秘密事项;

3、投标项目的标底、合作条件、贸易条件;

4、重要的合同、客户与合作渠道;

5、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;

6、总经理确定应当保守的公司其她秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料,应标明“秘密”字样,由专人(可以就是档案员)负责印制、收发、传递、保管,非经批准,不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工,未经批准不准向她人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚,直至予以除名。

七、档案室及相关机要重地,非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。

八、副总经理应定期检查各部门的保密情况。

第四章 印章使用管理制度

(试行)

印章就是公司经营管理活动中行使职权,明确公司各种权利义务关系的重要凭证与工具,印章的管理应做到分散管理、相互制约,为明确使用人与管理人员的责权,特做如下公司印章使用与管理条例:

一、印章的刻制

刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准后,由总经理指定专人统一办理。印章刻好后由总经理指定专人办理印章登记手续,填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。

　　1、新公司成立,基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制,应由指定的印章管理人员负责刻制,后交由办公室办备案,并从刻制之日起执行相关使用条例。

　　2、因业务发展需要申请各职能部门专用章时,由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交办公室刻制。

二、印章的保管与使用

1、印章的保管

通过总经理授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权与使用权。由被授权人在总经理签字领取印章,指定专人保管。

2、印章的使用

(1)任何部门在启用印章前,均需与公司(办公室)办理领取手续,接受相应的责权告知,签定《印章签收手续》并备案。(已经开始使用的需自通知当日补办领取手续)

A、公章:公章由公司办公室保管。各部门有需盖公章的文件、通知等,须先到办公室领取并填写《印章使用申请表》,经由总经理核准后并在《印章使用申请表》中签批,盖章后经手人需将签批申请表交由办公室,并在《印章使用登记薄》签字。办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

B、合同章:合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章,盖章前须先到办公室领取并填写《印章使用申请表》,经由公司总经理审批,经手人需将签批后申请表交由财务室并在《印章使用登记薄》签字。财务室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

C、财务专用章:由财务部保管,财务内部使用,无须履行审批手续。

3、印章的废止、更换:

(1)废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》,并呈公司总经理核准后交由公司办公室负责人统一废止或缴销。

(2)遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》,并呈公司经理核准后,签批遗失处理及处罚办法后,交由办公室按批示处理,如就是遗失公司基本印章时必需登报申明。

(3)更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》,并呈公司经理核准后,交由办公室按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

　 4、 印章保管人的责权范畴:

　 对于公司主要印章管理,采用的就是分散管理相互监督的办法。办公室主要职责就是对印章的使用进行合理性管理,而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力,具体划分如下:

(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力,同时负全部使用责任。

(2)公章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用权力,没有审批表一律不准使用,否则一经使用,给予公章保管人视造成的后果程度不少于500元罚款。

　 (3)公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用,因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时,必须先报告总经理并经总经理同意后,需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检事务,需将表格带回公司盖章。

(4) 公司高、中层领导,因异地执行重大项目或完成重要业务,需要携带公司印章出差的,须经公司总经理审批并及时归还。

(5)如遇个人需开具个人相关证明,需由部门负责人以上担保签批后方能使用,但如涉及到个人经济担保与证明时,原则上一律不予证明,其不良结果由签批人与保管人视情节共同负责。

(6)所有印章的使用,必须严格执行公司的公章使用章程,做好申请与使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务,不得从事有损公司利益之行为。

　(7)印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章,如出现问题,后果自负。给公司造成重大损失的,公司将依法追究其法律责任。

第5章 证照管理制度

(试行)

一、公司证照由总经理指定专人统一管理。

二、证照就是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

如:营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、经营许可证等等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。

五、证照借用程序:

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还。借用完毕后,应在时限内归还证照保管人。

六、证照复印程序:

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还(如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人)。

七、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。

证照保管人必须做出登记,认真填写《证照使用登记表》

第六章 证明函管理制度

(试行)

一、证明函的范围包括:介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。

二、公司证明函由总经理指定专人统一管理。

三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》,经部门经理核准后方可。

四、法定代表人证明书、授权委托书须经总经理核准。

五、使用证明函必须做好登记,填写《证明函使用登记表》。

六、严禁开出空白证明函或外借证明函。

七、证明函开出后,使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗,应立即向主管领导汇报,并迅速采取相应措施,避免造成损失;如证明函未使用,应立即退还办公室。

办公室应妥善保管证明函存根。

第七章 会议管理制度

(试行)

一、总经理办公会议制度

1、参加人员:公司领导、或总经理指定相关部门负责人参加,办公室做好会议记录。

2、开会时间:原则上每周一17:00召开一次,遇特殊情况,总经理可提议随时召开。

3、会议主持:由总经理主持或由总经理委派人员主持。

4、会议要求:

(1)凡提交总经理办公会议研究解决的问题与事项,各部门须以书面形式上报办公室,经办公室呈领导审阅认可,由总经理审定就是否为会议议题。

(2)凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿,并提出方案供领导决策时参考。

5、会议主要内容:

会议着重讨论研究公司各阶段行政工作,如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。

6、会后工作:

(1)办公室应根据办公会议形成的决定,三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。

(2)总经理办公会议决定的事项,其主办部门与协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据,在限期内认真执行落实。如有特殊情况,难以执行时,应提前将具体原因与情况反馈到相关部门或公司分管领导。

(3)无特殊情况,对总经理办公会议决定拒不执行,拖延不办或不按原则执行的,公司将追究有关部门负责人的责任。

(4)总经理办公会议下达的决定内容由办公室负责解释。

(5)有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈。副总经理应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理,以确保公司政令的畅通。

第八章 办公用品管理制度(交由会计)

(试行)

为规范日常办公用品的采购、使用与保管,节约不必要的费用开支,降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则,就办公用品有关事宜规定如下:

办公用品分为消耗品、管理品与其她用品三种。

1、消耗品:铅笔、油笔、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、曲别针、图钉、书钉、橡皮、笔记本、复写纸、传真纸、复印纸、信纸、稿纸、信封、档案袋、标签、便条纸、夹子、墨盒、毛巾等。　消耗性的文具用品领用后最少使用六个月,禁止随便申购。因本人不注意而遗失时,严格执行由本人负责赔偿的规定。

2、管理品:签字笔、剪刀、钉书机、算盘、钢笔、计算器、印泥、脸盆、水桶、花、姓名章、日期章等。管理性文具列入移交,如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

3、其她用品:咖啡、茶、饮料、烟、花篮、花圈、请贴等。其她用品根据实际发生情况,随时办理。

一、采购、印刷品印制:

1、公司日常所用办公用品及工索具,应由办公室负责统一采购。

2、各部门所需办公用品,应按“购买办公用品申请表

”中各项内容要求认真填写,经部门负责人审核签字、副总经理签字后,送办公室待办。

3、办公室应将“购买办公用品申请表”汇总分类,除生产急需用品外,应集中办理采购,不得一事一办。

4、办公室采购物品应在有关人员陪同下办理,但陪同采购人(证明人)与验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责,精挑细酌,力争做到价廉物美,经久耐用。

6、各部门所用的专用表格及印刷品,由各部门自行制定格式,按规定报总经理或副总经理审批后,由办公室统一印制。

7、各部门微机用纸本着“勤俭节约,减少浪费”的原则,草稿或练习应用废纸的背面打印,对外上报材料可以使用复印纸。

二、领用:

1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”,由部门负责人核签后,到办公室签字后,方可领取。

2、除笔墨纸张外,凡属不易消耗物品与工索具等重复领用时,一律交旧换新。

三、保管:

1、办公用品应由办公室进行登记造册,分类放置统一保管。

2、保管员应认真维护与保管好所存物品,以防发生潮、锈、蛀、霉等。

3、保管员应在每季度末向副总经理或生产经理汇报物品消耗情况与台帐记录。

第九章 公司车辆管理制度

(试行)

一、公司车辆由办公室统一管理。各部门公务用车,由各部门负责人先向办公室申请,填写“用车登记”,说明用车事由、地点、时间,办公室根据实际工作需要统筹安排用车。

二、车辆使用按先急后一般的原则;先满足紧急公务与接待任务,后安排其她事务的原则。

三、外单位借车,需经总经理批准后方可安排。

四、对于私车公用,车辆所有费用由车辆使用人及总经理协商议定。

五、车辆保险单及车辆执照由办公室统一保管,保养及车辆保险由办公室指定人员及车辆使用人一同办理,不准一人办理。

第十章 考勤管理制度

(试行)

一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意;部门经理及以上人员外出时,需向副总经理说明去向,特殊情况需经总经理同意。

二、作息时间:每周工作六天。

春夏秋季 冬季

上午:8:00—11:30 上午:8:30—11:30

下午:13:00—17:30 下午:13:00—17:30

如需要加班员工需要配合,公司另行通知,员工无条件服从。如有调整,以新公布的工作时间为准。

三、考勤

1、本公司员工应准时上下班。工作时间开始后十五分钟至30分钟以内到岗者为迟到。工作时间终了十五分钟至30分钟以内下班为早退。迟到早退给予口头警告,超过三次给予会上点名批评。

2、无故迟到30分钟或提前30分钟下班者以旷工半日论;无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理;在工作时间内未经准许,擅自离开工作场所或外出者,以旷工论。

3、日常考勤(行政管理人员)工作由人力资源部负责。

4、行政管理人员实行打卡考勤制度。

四、事假

1、全年事假15日,全月3日为限。

2、事假扣当时工资(按所请事假的时间计算),工时工资计算方法为月工资/26天/8小时。

五、病假

1、员工每次病假以3天(含)为限;超出天数视为事假。

2、病假扣当日工资50%(3(含)天之内),试用期人员不享受病假工资。

3、连续两日(含)以上者应附市级以上医院开具的证明,可先口头请假,并于三日内补办请假手续,否则,按旷工论处。

六、婚假

转正员工享有婚假。符合男满二十五周岁女满二十三周岁年龄的婚者婚假十天。未满者只享有三天婚假。

七、丧假

1、直系亲属(指父母、配偶、子女)死亡时,公司给与6天丧假。

2、非直系亲属(指外祖父母、祖父母、岳父母、公婆、兄弟姐妹)死亡时,公司给与3天丧假。

3、其她亲属的丧事如有必要参加,按事假处理。

4、其亲属在外地的丧事,公司可根据路程远近,给与相关的路程假。

八、产假/陪产假

1、休假按国家计划生育有关规定执行;

2、申请此假需提前一个月向公司提供《孕妇体检手册》。

九、年假

1、累计工作满一年不满十年的员工,可享有年假10天。

2、病假累计两个月以上者,不享有此假。

3、享有医疗期、产假的员工不享有当年年假。

4、年假可以集中安排,也可以分段安排,每次休假不能少于1天。

5、公司因工作需要要求员工不能休假的,经员工本人同意,可以不安排休假,对员工未休的年假天数,将按照该员工日工资收入的150%支付年假工资报酬。

第十一章 通讯管理制度

(试行)

为提高办事效率,精减话费,本着厉行节约的原则,特订立本规定。

一、固定电话:

1、部门因业务或工作需要安装电话,应由所需部门提出书面申请报告送呈办公室,经总经理批示后由办公室联系装机事宜。

2、各部门安装固定电话后不得随意移动,在使用过程中应轻拿轻放,如使用不当应照价赔偿。

3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等,严禁谈心或长时间通话,否则,一经发现处罚50元。

4、禁止拔打与业务无关的电话,未经许可擅自拔打者每次予以50元的经济处罚。

5、业务需要拔打长途,应严格控制与掌握通话时间,杜绝电话里吹牛谈心。

6、因各部门电话由其负责人监督管理,并有权拒绝非本部门人员使用电话。

7、公司员工应自觉遵守本规定,部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任,严重不负责的处罚200元。

二、移动电话(根据情况而定)由办公室联系办理集团小号。

第十二章 借款与报销的制度

(试行)

为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化管理要求,特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支与财务开支,由公司财务总监或总经理负责。

一、借款审批及标准

(一)出差人员借款,必须先填写“借款凭证”,经部门负责人或分管领导同意后,经财务核准,报财务总监或总经理批示,方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。

(二)个人因私借款,填写“借款凭证”后,经财务总监或总经理批准后,方可借款。凡公司职工借用公款,在原借款未还清前,不得再借。公司员工借款,原则上不得超过借款人当月工资数,如有特殊情况,须先经财务总监或总经理批准后,方可借款。

(三)借款出差人员回公司后,三天内应按规定到财务部报账,报账后结清所欠部分金额。三天内不办理报销手续的,财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则,财务部门有权在当月工资中扣除,不足部分由借款人补齐,并扣罚当月10%工资。

(四)其她临时借款,如业务费、备用金等,按相关规定办理。

(五)允许借款范围:

1、伙食费及工人生活费,工人借款不能超过其工资总额。

2、采购零星材料,累计达500元以上的。

3、出差人员必须随身携带的差旅费。

4、确实需要现金支付的其她支出。

(六)不允许借款范围:

1、没有特殊情况,代替其她单位与个人垫付的各种款项;

2、未经审批的任何借款。

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

1、各部门需新购入固定资产与单价在200元以上的低值易耗品,由各部门先作好采购计划,并以书面形式报告,经办公室、财务部签字核准,报公司总经理批准后,方可购买。如需向公司借款,按第一条标准执行。

2、各部门添置其她低值易耗品,应本着节约的原则,确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单,报办公室、财务部审核,由办公室统一购买。

三、各项费用报销要求

1、报销单据必须就是带税务章的发票(如没有发票,需有原始单据及经手人、负责人签字),否则不予报销。

2、报销单据不管多少均须贴报销封面,报销封面须用钢笔或黑色中性笔填写,同时,不同经济内容的发票要分门别类予以报销。

3、报销手续要齐全完备

报销的正常程序就是:经办人、证明人签字,注明事由,部门负责人签字,经副总经理签字,财务部门审核,财务总监或总经理审批后报销。

根据财务管理要求,凡购买实物均须有验收人签字并附入库单,否则不予报销。

4、单据上报说明

1、各现场上报材料验收单据、伙食费单据、各种费用支出单据上报周期为一周上报一次,上报时间为每周周一,请各现场带班严格执行。

第13章 员工招聘、调动、离职等制度

(试行)

一、招聘

1、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划,经分管领导及副总经理审核,报总经理批准。

2、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选,根据情况组织笔试与面试,经初选合格后,经分管领导及副总经理审核,报总经理批准。办理试用手续。

3、部门经理以上人选由副总经理与总经理亲自笔试与面试。

4、员工的试用期为一至三个月。试用期满,可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同,公司将根据国家劳动与社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。

二、任免:

需公司任免的干部必须由总经理批准,以公司文件为准。

三、员工调动:

1、公司干部与员工在公司范围内调动,由用人部门提出拟调人员申请,人力资源部求得双方负责人意见后,报总经理批准。

2、公司各部门需增加人员,须向人力资源部提出用工申请,由人力资源部负责调配或招聘。

3、公司干部与员工持人力资源部开具的“职工调动通知书”,在原任职部门办理完交接手续后,再到新任部门报到。调离人员到新单位后,以实际聘任岗位与任职时间为准,其相关待遇以月度分段实施。

四、离职

1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告,由用人部门填报“辞退员工审批表”,经批准后到人力资源部办理辞退手续。

2、员工与公司签订劳动合同后,双方都必须严格履行合同,用人部门不准无故辞退员工,确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。

3、合同期内员工辞职的,必须提前一个月向公司提出书面辞职报告,由部门负责人签署意见,报总经理批准。由人力资源部予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等,在离开公司以前,必须交还公司财物(如:文件及相关业务资料等)。员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任,保留追究法律责任。

第十四章 计算机管理制度

(试行)

一、公司计算机由办公室负责管理与维护,办公室主任监督计算机管理规定的执行。

二、要保证专人专机,未经计算机使用人员许可,任何人不得擅自开机或使用计算机。

三、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实,给予当日工资额1%的罚款,从当月工资中扣除,并印发文件下发到各科室。

四、上网只允许查寻与工作有关的资料与信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现,给予当日工资额1%的罚款,从当月工资中扣除,并印发文件下发到各科室。

五、计算机使用人员要定期对电脑进行维护与保养,以确保计算机处于最佳状态。

六、非公司人员决不允许上机操作,且严禁打开公司各项文档。否则,给予当事人处罚。

七、离开计算机时,保持计算机待机状态,下班时,关闭计算机。

第十五章 合同管理制度

(试行)

　　为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《合同法》及其她有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。

　　一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

　　二、合同管理就是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展与经济利益的取得,都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其她有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

　　三、合同谈判须由总经理及副总经理与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈判合同。

　　四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须就是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。

　　五、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。

　　六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则与“价廉物美、择优签约”的原则。

　　七、合同除一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。

　　八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。

　　合同内容应注意的主要问题就是:

　　1、部首部分,要注意写明双方的全称、签约时间与签约地点;

　　2、正文部分:合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工工程的开工与竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料与设备供应责任,拨款与结算、竣工验收、质量保修范围与质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准与质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;

　　3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。

　　九、签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

　　十、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益与提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。

　　十一、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经副总经理及总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点就是:

　　1、合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力与行为能力;合同内容就是否符合国家法律、政策与本制度规定。

　　2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款就是否齐全;当事人双方的权利、义务就是否具体、明确;文字表述就是否确切无误。

　　3、合同的可行性。包括:当事人双方特别就是对方就是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益与可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

　　十二、根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。

　　合同的履行

十三、合同依法成立,既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务,确保合同的有效性。　

十四、合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的,一般应以物资交清,工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

　　十五、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报。否则,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。

合同的变更、解除

　　十六、在合同履行过程中,碰到困难的,首先应尽一切努力克服困难,尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

　　十七、对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护本公司合法权益出发,从严控制。

　　十八、变更、解除合同,必须符合《合同法》的规定,并应在公司内办理有关的手续。

　　十九、变更、解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限与程序执行。

　　二十、变更、解除合同,一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。

　　二十一、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

　　二十二、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法律允许免责任的以外,均应承担相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

　　二十三、以变更、解除合同为名,行以权谋私、假公济私之实,损公肥私的,一经发现,从严惩处。

　　二十四、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按《合同法》等有关法规与本《制度》规定妥善处理。

　　二十五、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

　　二十六、处理合同纠纷的原则就是:

　　1、坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或合同条款为准。

　　2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后,应及时与对方当事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。

　　3、因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少我方损失;因双方责任引起的纠纷,应实事求就是,分清主次,合情合理解决。

　　二十七、在处理纠纷时,应加强联系,及时通气,积极主动地做好应做的工作,不互相推诿、指责、埋怨,统一意见,统一行动,一致对外。

　　二十八、合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行,并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

　　二十九、凡由法律顾问处理的合同纠纷,有关部门必须主动提供下列证据材料。

　　1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议),以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;

　　2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;

　　3、货款的承付、托收凭证,有关财务帐目;

　　4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;

　　5、有关方违约的证据材料;

　　6、其她与处理纠纷有关的材料。

　　三十、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的,应签订书面协议,由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

　　三十一、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书,在正式生效后,应复印若干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

　　三十二、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应及时向主管领导汇报。

　　三十三、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的,可向人民法院申请执行。

　　三十四、在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检查对方的执行情况,防止差错。执行中若达成与解协议的,应制作协议书并按协议书规定办理。

　　三十五、合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关单位,并将有关资料汇总、归档,以备考。

　　合同的管理

　　三十六、本公司合同管理具体就是:

　　公司由副总经理负责,归管理部门为档案室;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

　　三十七、公司所有合同均由档案室统一登记编号、经办人签名后,按审批权限分别由总经理或其她书面授权人签署。

　　三十八、档案室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下:

　　1、建立合同档案;

　　2、建立合同管理台帐;

　　3、填写“合同情况月报表”。

第16章 卫生管理制度

(试行)

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。

一、公司环境卫生管理的范围为公司及下属各部门的工作、生活区域与公共区域的卫生、

二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁,如:办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品,要求物品摆放整齐,室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘,各类座套干净整洁;电脑、打印机等设备保养良好,厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味;绿地内无杂草、杂物。

三、各办公室的卫生,由办公室自行负责。公共区域卫生由办公室共同承担。

第十七章 财务报销管理制度

(试行)

一、 总则

1、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度与报销流程。

3、本制度适用公司全体员工。

二、日常费用报销流程

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

三、费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

3、 按规定的审批程序报批。

4、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→副总经理→财务部门→总经理审批→到出纳处报销。

第十八章 员工工资发放管理制度

(试行)

办公室行政人员工资

一、 总则

1、按照公司经营理念与管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策与公司其它有关规章制度,特制定本制度。

2、本制度适用于公司全体员工(临时工除外)。本制度所指工资,就是指每月定期发放的工资。

二、 工资计算方法

1、 工资计算公式:应发工资=固定工资

实发工资=应发工资－扣除项目

2、 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。

3、 绩效工资(奖金):副总经理与生产经理年底一次性发放,计算方法如下:(此工程造价为公司全年工程造价)

A.年收益为工程造价的30%及以上时,奖金为工程造价的4‰;

B.年收益为工程造价的20--30%时,奖金为工程造价的3‰;普通员工奖金参照以上标准,A为2倍工资,B为1、5倍工资。

三、工资支付流程

(一) 工资支付流程:

1、每月5日前由办公室将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;

2、每月10日由财务部支付上月工资;

施工现场管理人员工资

1、基本工资参照上面标准

对于现场出现亏损的情况,要与现场负责人个人利益挂钩,按亏损金额的50%从个人工资中扣除,其余50%由公司承担。

二、绩效工资(奖金):带班工长及现场负责人年底一次性发放,计算方法如下:(此工程造价为全年所负责工程)

A、年收益为工程造价的30%及以上时,奖金为工程造价的4‰;

B、年收益为工程造价的20--30%时,奖金为工程造价的3‰;

股东个人收入及分红

1、基本工资参照原标准

二、绩效工资(奖金):带班工长及现场负责人年底一次性发放,计算方法如下:(此工程造价为全年所负责工程)

A、年收益为工程造价的30%及以上时,奖金为工程造价的4‰;

B、年收益为工程造价的20--30%时,奖金为工程造价的3‰;

三、股东分红:成本、分红按照股份占比进行摊销及分配。

第19章 技术部门管理制度

(试行)

1、学习、熟悉设计文件、招标文件与监理细则中有关施工技术的内容。

2、严格按照技术标准、规范、规程、合同文件、监理要求与批准的施工组织设计组织施工。贯彻执行项目部的技术、质量管理制度及其它各项规章制度。

3、在项目部经理与生产经理的领导下,参加编制施工组织设计,落实分部、分项工程施工实施细则。

4、参加技术交底、图纸会审,组织分部、分项工程技术交底;协助生产经理会同相关部门办理设计变更。

5、负责施工组织设计、施工方案、技术措施及作业计划的制定与执行,保证工程质量、施工计划的完成;解决施工中存在的问题。

6、参加项目部内安全施工方案、环、水保方案的编制,并对相关内容在工作中认真执行、实施,确保本工程安全目标、环保目标的实现。

7、负责施工资源计划的编制,制定项目部施工周计划,提交生产经理审核。

8、参加中间交工验收与竣工验收、工程移交等工作;收集工程项目的各种技术文件、资料。

9、收集工程索赔资料及中间计量资料,做好中间计量工作;审核劳务合作单位的工程量,配合计划财务部作好支付工作。

10、负责向监理、业主单位及上级管理单位上报工程相关事项。

11、配合上级单位与项目部组织的质量检查、安全检查、文明施工检查等工作。

12、积极有效参与、配合项目部的其她工作,完成项目部及生产经理安排的其她工作。

第二十章 材料管理制度

(试行)

为了强化材料管理制度工作,实施“精细化管理”,提高员工的成本意识,依据公司材料管理制度,结合本项目实际情况,特制定以下细则:

一、材料计划审批制度:工程材料计划包括材料总计划以及材料进场计划。材料计划由工程技术部及项目经理(带班工长)依据本项目工程量编制,主管领导核对审批后交物资部。材料总计划应涵盖本项目所有工程材料,数量准确,规格清楚,有特殊要求的材料应注明项目部各部门所需材料由部门主管填写《材料采购单计划》,主管领导审批交物资部经办。

二:材料采购制度:材料采购之前,必须进行广泛的市场调查,“货比三家”,选择“质优价廉”的产品以及信誉良好,有能力的供应商,确保所供材料保质、保量,及时运到施工现场。采购人员不得自行其事,不得随意增减材料采购计划数量或变更材料规格,若给本项目造成经济损失的将追究采购人员的责任。

三、材料验收制度:采购员、保管员对入库材料应当面办理交接,保管员按采购计划、购货发票核对材料数量规格,及时入库材料应分类摆放整齐、防潮、防锈。大宗材料进场,必须称重或验尺,按实际数量填写《材料验收单》。水泥、钢材应附《质量保证书》与《材质报告单》。进场的地材,要堆放整齐;水泥、钢材要做到上盖下垫,标识齐全。

四、材料领用制度:项目部所属各部门领料一律凭《领料单》。《领料单》应写明领料部门、用途、材料名称、规格、领用数量。由领料人、库管填写,现场负责人签字后即可发放。五、内业统计制度:建立健全相关台帐,帐务处理要及时、准确、帐面清楚;对外结算要认真核对结算凭证,并及时报财务部门,财务部门由财务主管负责监督,每月末应同财务部核对材料帐。收集、整理好各种原始凭证,妥善保存。统计人员应经常深入施工现场,掌握工程材料的库存、使用情况,及时向公司领导、部门主管提供相关材料信息。按公司主要领导的要求,按期完成各种材料报表的编制。

六、材料人员守则:全体材料人员要遵纪守法、洁身自好。严禁损公肥私。以任何借口向供应商索要回扣、礼品,损害单位的利益与声誉,一经查出,将对相关人员给予纪律处分。

七、本制度适用于本公司任何项目部及现场。

第二十一章 库房管理制度

(试行)

第一条 目的

为了更好地发挥库房对材料的调配功能,规范公司库房的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失与各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量符合要求,做到合理储备与节约使用物资,特制定本管理办法。

第二条 物资验收

1、材料到货应及时点验入库。原则就是当天入库当天点验。仓库保管员需凭税务认可的正式发票、购货合同进行验收,必须核对材料数量、金额、规格型号就是否与发票、合同相符。

2、机械配件、手持工具、电动工具、劳保用品及消防器材,必须先经点验上帐,后办理出库手续。否则,因此带来的损失由责任人自负。

3、特殊材料的验收。保管员收料前须对所购的特殊材料了解性能、特点后再进行验收,并做到分库分类分别按说明书的规定摆放,特别就是易燃易爆物品,不能合放一库的坚决分开。

4、验收单一式三联,第一联稽核联,第二联财务记帐联,第三联采购部办理入库;财务部门凭第二联作为材料已验收入库、发票报销挂帐的依据,材料稽核员凭第一联登记台帐,月末编制材料收发存表。

5、材料已入库而发票未到的主要材料,材料保管员月底需进行估价验收,开具估价验收单。

第三条   物资保管

1、材料验收后应根据其物理特性、化学成分、体积大小、包装等情况按不同要求分区分类存放;做到便于发放、检验、盘点。

2、物料管理应做到“四号定位、立牌立卡”。即按序号、架号、层号、位号对物资统一编号,并与帐页上的编号接口;对各类物资建立料牌与卡片。

3、仓库保管员必须做好材料明细台帐,及时掌握与反映库存情况,随时向管理部门提供库存信息,并协助采购人员制定合理库存。

4、仓库应配备相应的防火、防盗器材,保证物资安全完整,要有防水、防潮、防腐、防锈、防尘等措施。

5、油漆涂料及化工材料的存放要求

1)按品种、规格存放在干燥、通风、阴凉的仓库内,严格与火源、电源隔离,温度应保持在5-30℃度之间。

2)保持包装完整及密封,码放位置要平稳牢固,不得倾斜与碰撞,严格控制保存期,油漆应每月倒置一次,以防沉淀。

3)应有严格的防火、防水、防毒措施,对于危险品须设专库存放,并有明显标志。

6、防水、保温材料的保管要求

1)沥青料底应坚实平整,并与自然地面隔离,严禁与其她大堆料混杂。

2)普通油毡纸、石棉纸应存放在仓库或料棚内,并且应立放堆码,高度不超过两层,忌横压与倾斜堆放。

3)保温毡、玻璃丝布、岩棉类材料应放在干燥的室内,做好防潮措施。

7、周转材料的管理要求

1)木质脚手杆对面立放,倾斜角不小于70度。拆卸脚手架时不准从高处往下抛掷,装卸车时要轻拿轻放,防止压弯变形。钢管脚手架杆规格6—8米、3—4米等分别码放。

2)跳板与钢跳板分别摆放,下有垫木,高度不超过1、8米,各种扣件、配件必须集中存放。

8、五金制品、杂品的管理要求

1)按品种、规格、型号、产地、质料等顺序定量码放,在干燥通风的库房内。

2)存放时应保持包装完整,不得与酸碱等化工材料混库,防止锈蚀。

3)发放应掌握先进后出的原则,遇有锈蚀应及时处理。

第四条 物资领用

1、领料员根据预算部门审核的限额单的数量,到公司库房领料。

2、仓库管理员应按“先进先出”原则发料,避免材料存放时间过长而造成变质损失。

3、领料单需正确填写,领用单位、用途、材料名称、规格型号、数量、单位必须填写清楚。

4、领料单一式三联,第一联存根联(财务稽核),第二联财务记帐联,第三联仓库保管员记帐。材料稽核员凭第一联登记材料台帐,月末编制收发存表,财务部凭第二联稽核、入帐,编制材料分配表。

5、报表及相关原始单据应每月25日前报送财务部。

第五条    清仓盘点

1、仓库管理员应定期、不定期对库存材料进行盘点、抽查,对材料的数量、质量进行检查,防止材料的积压与毁损造成浪费,及时进行清理或办理报废手续,做到“材料清、规格清、品种清”,“帐、卡、物”三一致。

   2、仓库管理员应在每月25日对库存材料进行实盘,编制材料收发存表,将帐面数与实盘数进行核对,如有差异、说明盈亏原因。

   3、 仓库管理员应对盘点结果的准确性负责,并在每月30日前将盘点报表报财务部。

第六条 本办法解释权在购销公司,并于发布之日起执行。

第二十二章 仓库防火制度

(试行)

1、不准携带火种入库。

2、不准在库房内使用电炉、电热器具与液化气、煤气。

3、不准在库房内设置各类加工场,禁止在库房内吸烟。

4、不准在库房内架临时电线与使用60W以上的白炽灯,使用有镇流器的灯具,应将镇流器安装在库房外。

5、不得在仓库内存放油棉纱、油手套等物品。

6、要将各类物资分类、限额存放。

7、要将堆放的物品留有顶、墙、柱、垛等防火间距。

8、要认真检查物资堆放的安全情况,离库时要切断电源,关闭门窗。仓库要按防火规定配备足够数量的灭火器材。

9、要熟练掌握所储存物资的性质与防火灭火知识,发现火灾后,能熟练使用灭火器材,并及时参加灭救工作。

第二十三章 建筑劳务队伍管理制度

(试行)

为严明本公司的管理制度,确保本公司各项业务施工项目的顺利进行,确保施工人员在施工现场安全有序而有效的工作,本公司特拟订以下制度:

1、凡参加公司施工任务的每一工人,如实填写个人情况登记表,持本人身份证,交纳本人近日照一张,交由项目经理(带班工长)。

2、如有工人违反国家法律法规与公司劳动制度及施工操作制度,所造成经济上的一切损失,概由其本人承担一切责任:轻度:所发生的损失费在1000 元以下的,由责任人一次性付清。重度:所发生损失费在1000 元以上的,后果较严重的,责任人无能力赔偿时,公司临时为其垫付损失费,该费用将在其以后的劳务费中分期扣除,并根据本人工作表现,公司作为就是否留用的决定。

3、工人在参加公司施工任务期间,必须遵守公司制度。无特殊情况不得迟到、早退与擅自离开施工岗位,上下班实行打卡签到制度,每天打四遍卡,加班另打卡,不得无故不打卡,否则作旷工处理,每旷工一天扣除工资100 元,如连续旷工五天,其工资全部扣除并作除名处理。(打卡要与考勤表相对应,由现场负责人签字)

4、为保证公司安全的正常工作,凡未经同意办理用工手续的人员,一律不得参加本公司的施工项目,不得随意进出现场。

5、为保证施工项目的正常进行并按期保质保量完成,施工人员在施工现场不得私自与任何一方洽谈或承接各类施工项目,如有此类事情发生,公司一概予以严罚。

6、 工人进入施工现场,必须按照施工要求、程序、质量标准进行规范操作,认真作好每一个环节,尤其就是施工技术交底的隐蔽工程,切记要严格把关,万万不得麻痹大意,更不容许不负责任的野蛮施工。

7、作为施工人员,应维护本公司的文明形象,使用文明语言,提高自身道德素质的修养,不得以任何理由向她人索取钱物,更不得偷窃或私自使用她人物品。

8 、现场施工人员必须穿着公司统一服装,公司工服应定期清洗。 保持着装整洁,严禁赤膊施工。严禁闲杂人员在施工工地逗留。

9、施工人员严禁盲目施工,应严格按照公司规定施工工艺施工,工长必须将施工工艺及工序安排到个人,如因以上出现问题,无条件返工,二次进料,损失自负。

10、 严禁施工相关人员与她人发生冲突,如有发生视情节轻重给予500---1000元罚款,另其她后果自负。现场施工人员严禁抽烟,如发现罚款20元/每人、每次,施工现场人员严禁喝酒,如发现发生如上情况,罚款50元/每人、每次。

11、伙食费按现场人数实报实销,伙食标准为不超过10元/每人、每天。

12、 施工工人对客户的疑问应耐心解答。对参观人员应热情礼貌,如因工人言语及行为造成损失,处以100元罚款。

13、施工工地由公司指定带班工长(或项目经理)全权管理,一切现场事物均由其统一安排,有事或者外出需与带班工长(或项目经理)本人直接请示, 不可擅自行动、

14、每日由现场资料员对工人考核,实行每周上报制度,对消极怠工、工程完成情况不好者(同一工种之间相差30%以上),三次以上给予罚款一天工资处理,五次以上者将对其工资进行调整。

15、保持施工现场的卫生环境,做到每日清扫,垃圾入袋。材料要堆放整齐,合理配用,严禁假冒伪劣材料进入施工现场,必须使用公司统一配送的材料,材料、工具、垃圾、半成品应分类存放,放置标志牌。标志牌丢失、损坏及时到工程部领取。

16、每月评选5%的优秀员工(不足20人工地评选一人),以公司效益为主,以道德素质为参考,由公司领导及现场负责人评选产生,公司总经理亲自颁奖,奖金为月工资标准的4%,月底大会颁奖,连续3次为月优秀员工的评为本年度优秀员工,奖金为全年工资标准的2%,不允许弄虚作假,发现一次,奖一罚十。

21、严禁拉帮结伙,自立山头、唯我独尊,在制度上与公司对立,不遵守公司的规章制度,发现一起严肃处理一起。对于挑事者及始作俑者涉及法律责任时追究法律责任。

22、 以上各项管理制度,自即日起实施。与本劳动制度相配套实施或相关的公司规定有:《施工人员行为守则》、《工程施工工艺流程》、《装修施工质量控制》。

员工请假条

备注:部门经理必须经总经理批准方可请假;

普通员工部门经理批准就可请假。

周工作计划

现场负责人:

月份工作计划

生产经理:

年度工作计划

员工个人情况登记表

材料进场验收单

工程名称: 填表日期: 年 月 日

此表一式三份,库管一份,财务一份,公司存档一份,本表由采购员填写。

领料单

工程名称: 填表日期: 年 月 日

此表一式三份,库管一份,财务一份,公司存档一份,此表由领料人与库管共同填写。

购买办公用品申请表

第二十四章 项目经理(带班工长)管理制度

为更好的落实公司的各项规章制度,为更好的实现项目效益,为了项目工程的质量、安全得到有效保障,结合本公司的实际情况。工程项目以项目经理(带班工长)负责制为基础,公司进行全方位的支持、监督、控制、以确保工程能顺利进行。公司与项目经理为实现共同协定的目标,共创双赢,使公司资源得到充分合理的利用,成本得到最合理的控制,项目经理能得到最合理的回报。制定本管理制度。

1、项目经理在工程开工前会同技术部将工程项目的施工进度计划(工期计划)、劳动力(总)进场计划、材料(总)进场计划上报公司。

2、准确理解、执行、优化公司的管理意图;认真执行、遵守公司制定或由公司颁布实施的各项规章制度。项目经理须遵循在公司指引下进行各项工作;必须执行公司制定的审批程序;必须遵守公司对项目部的各项管理。

3、文明施工,积极维护公司良好社会形象与商业信誉。

4、对项目部工人进行能力考核,每天由资料员记载每名工人劳动完成情况(以周为单位上报公司),以项目经理签字考核表及现场考勤机记录为准,每月考勤表将工人总工数计算好,填在考勤表上,要求每名工人签字(签名与身份证相符)每月月初5号前,上报公司财务。

5、项目部聘请工人时入职人员必须填写“员工个人情况登记表”及个人身份证复印件交公司人力资源。

6、严格按照甲方对工程的质量,如遇质量事故或不必要的工程返工,应追究相关人员经济责任(材料费、人工费),并及时向公司汇报。

7、应严格按照安全操作规程相关规定进行安全文明施工;如发生安全事故应找出原因,确定责任划分,提出改进措施,并及时向公司汇报,坚持“四不放过”原则(事故发生以后,要坚持事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过)。

8、每周日上午上班之前半小时召开施工现场职工大会,总结本周的工程完成情况,布置下周各项任务,每周一交本周工作计划。

9、对工人拉帮结伙,破坏公司管理制度、消极怠工的行为项目经理(带班工长)要敢于斗争,不惧怕得罪人,对相关责任人要提出严肃处理,报公司领导研究决定。

10、项目经理(带班工长)每天要提前工人15分钟进入现场,计划当日工作安排及检查工人到岗情况;不允许营私舞弊,任人唯亲,要量才用人。

11、项目经理(带班工长)通过各种制度及措施最大限度的激发施工作业人员的工作热情与潜能,使之自觉形成端正的工作态度与务实的工作作风,团结一致。

12、现场项目经理(带班工长)要做好材料的申报工作,比使用时间提前四天,报公司成本部及相关领导审核,审核完之后由材料员采购;做好现场签证工作,及时联系资料员,不得漏项缺项,做好工作记录。

13、对于外包队伍,资料员要对其队伍跟踪考勤,带班工长(或项目经理)手中必须有外包协议书,按照协议书内容、质量标准等对其进行考核。

14、每个项目或工地外包队伍必须由项目经理(带班工长)要求其到财务挂账,没有挂账的财务不予付款。

建筑装饰公司管理制度