证券代码：600017 股票简称：日照港编号：临2010－008 债券代码：126007 债券简称：07日照债日照港股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2010年4月22日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议在北京市友谊宾馆召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。公司董事12人，参加审议的董事12人。董事王建波先生因公出差请假，委托董事孙玉峰先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议由董事长杜传志先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：一、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；二、审议《关于公司本次非公开发行A股股票的议案》时，对其内容逐项表决；本次发行方案具体内容如下：1、发行股票的种类和面值1

日照港股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告