百亿美元特大国际诈骗案揭秘

发布：2009-02-03 15:44:58   浏览：52011次 【大 中 小】

　　 骗子再次施展骗术。4月18日，梅直方、李卓明将一份他们自己制造的、国际上根本不复存在的“联合国家共和银行”出具的反担保文件，交给了赵金荣，担保金额为100亿美元。也许赵金荣从梅、李两人快速出具的反担保银行的文件中悟出了些什么，但此时的他仍心存幻想，将失误的脚步继续迈了下去。

　　 就在梅直方将赵金荣签发的200份总金额达100亿美元的备用信用证发出后不久，我驻外机构在国际金融组织发现了这一疑窦百出的信用证，并立即将情况报告国内。初步调查很快证实，亚联集团公司是李卓明在美国花600美元注册的一家空壳公司，根本不具有贷款和还款能力。梅直方、李卓明是一个国际诈骗集团的成员。为查明梅、李在国内进行金融诈骗活动的具体情况，中国农业银行总行和河北分行决定组成调查组对此案进行调查。同时，将此案的基本情况向公安机关作了通报。

　　 5月26日，正在北京参加全国农行工作会议的赵金荣从省行领导的口中得知了上述情况，省行领导特意告诫赵金荣，为防止惊动梅直方、李卓明，请勿将此机密情况告诉徐志国。然而，赵金荣没有听从领导的劝告，转身便瞅机会将知道的情况电话告诉了徐志国。

　　 得知梅、李两人背景后的徐志国惊呆了，但他仍执迷不悟。他想，假如梅直方、李卓明真的是诈骗分子，已被炒得沸沸扬扬、由自己直接参与运作的引资岂不受人耻笑？经过一番考虑后，他决定将知道的情况告诉梅直方、李卓明，督促他们尽快开一份保函交给农行，尽快将国外贷款打进来。具有多年金融工作经验的他竟然天真地认为，这也许是挽回局面的最好办法。

　　 他也深知将这一情况通报给梅、李两人的另一后果，为使自己摆脱失职和泄密的干系，他将一份否定原来给国外的由梅、李起草的信用证确认函的传真稿交给翻译赵永强，让他尽快将这份传真发给国外有关机构。同时，又将要告知梅、李两人的内容写在一张纸条上，让赵永强通知在外地逍遥的梅、李，并叮嘱赵永强发完通知后，切记将条子烧掉。

　　 当天晚上，正在北京做着诈骗成功美梦的梅直方、李卓明得到赵永强通报的情况后，惊了一身冷汗。特别是得到赵永强密报的衡水方面要其发出否认原确认函的消息后，如同当头一棒，他们知道，此函一旦发出，整个诈骗计划就会全部泡汤。

　　 梅直方强打起精神，指示赵永强道：“否定函你千万不要发出去，否则，我们以前的一切努力都会前功尽弃。”为了应付徐志国，使赵永强有个交待，梅直方将自己在美国注册的一家叫金辉公司的传真号告诉了赵永强，说：“你就按这个传真号发吧！反正都是外国的，具体情况他们也一时闹不清。”

　　 赵永强明知这是弄虚作假、欺骗国内政府，但在极端利己主义思想的支配下，他按照梅的旨意出卖国家利益，把这个否定函的传真发给了梅在美国的金辉公司。赵永强的行为致使中方挽回损失和信誉的救急举措曾一度受挫。被捕后的赵永强在交待自己的犯罪动机时说：“梅直方之前曾给我许过愿，一旦引资成功，他可以担保我出国，或在他们公司供职。”骗子的几句谎言，竟使这位受党和政府多年培育的大学教师良知泯灭，教训之深，令人省思。

　　 梅直方、李卓明在给赵永强实施完最后的一次骗局后，为防止公安机关抓捕，他们很快转移住地，并迅速筹集资金，准备外逃。

恢恢法网 弄法者受严惩

　　 几乎就在徐志国泄密给梅直方、李卓明的同时，由中国农业银行总行为主组成的调查组进驻衡水，对衡水农行越权擅自开出百亿美元信用证被骗案展开调查。接到报案的检察机关、公安机关也迅即组成代号为“9341”的专案组，根据分工开展侦查工作。

　　 调查组、专案组密切配合，高效工作，在较短的时间内初步查明了梅直方、李卓明在衡水进行诈骗活动的事实。专案报告很快呈报到中央主要领导的案头，中央领导在严肃批评赵金荣、徐志国的玩忽职守行为同时，指示有关部门和司法机关采取必要措施，避免因越权开出的备用信用证可能给国家造成的损失，将梅直方、李卓明等诈骗分子抓获归案，依法严惩。

　　 1993年6月17日，《人民日报》在一版显著位置刊登了由新华通讯社播发的中国农业银行声明，声明郑重宣布：“最近发现一批以中国农业银行衡水中心支行‘国际业务部’名义开出……的备用信用证，系国内外不法分子采取诈骗手段……开出的，所以，该全部信用证自开出之日起就是无效的。对利用上述信用证进行的一切交易活动及其产生的后果，我行一概不承担任何责任和后果。”这一声明，向国际金融组织表明了中国农业银行的严正立场。

　　 之后，在中国警方和国际刑警、金融组织的配合下，由赵金荣以衡水农业银行名义开出的100亿美元备用信用证在一年的有效期内没有发生一起资金支付情况。国际诈骗组织的罪恶阴谋没有得逞。

　　 根据中央领导的指示，由最高人民检察院和公安部组织的专案领导小组，迅速从河北省检察机关及公安机关调集精兵强将，采取各路出击、大兵团合围的方式开展侦查工作。赵金荣、徐志国等一批涉案人员先后落入法网。藏匿在中国境内、犹如惊弓之鸟的梅直方、李卓明在公安机关的全力通缉下，也在北京被捉拿归案。

　　 1994年4月18日，为国内外所关注的衡水农业银行百亿美元备用信用证诈骗案在案发地衡水开庭审理。衡水地区中级人民法院根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，以诈骗罪、伪造公文印章罪分别判处美籍华人梅直方、李卓明有期徒别20年和14年，驱逐出境；以玩忽职守罪、泄露国家机密罪分别判处赵金荣、徐志国有期徒刑11年和19年；以为境外人员非法提供国家秘密罪判处赵永强有期徒刑14年，剥夺政治权利3年；其他涉案人员也分别被判处刑罚。戏法者和渎职者最终都受到了法律的严惩。

　　 光阴似箭，时间流转，16年已逝，但今天重新审视当年这起国际诈骗大案的形成和处理时，就会得出这样的结论：中国的改革开放欢迎所有国际友人的参与和支持，但中国不是冒险家行骗的场所和探险的乐园，任何危害中国国家利益和国际声誉的犯罪行为都将受到中国法律的严惩，梅直方、李卓明的下场就证明了这一点。

　　 同时，本案也告诫勤勉履职的国家公务人员，恪尽职守是天职，违规渎职是大忌，否则，只要超越了法定的限度，不管其动机如何，都必须承担起相应的法律责任。

　　 前车之鉴，后人当汲取

赵金荣一听是送钱上门，无疑正犯困时有人送上了一杯浓茶，顿时来了精神。他忙把负责信贷业务的副行长徐志国叫到办公室，共同接待这位送钱上门的王发运。

　　 衣冠楚楚、口若悬河的王发运慢条斯理地向二位行长介绍了他此行的目的：“我有两个美籍华人朋友叫梅直方、李卓明，他们是美国亚联集团公司的总裁、副总裁。亚联公司在东欧、美洲等地颇有影响，主要从事对外投资贸易业务，南美洲的委内瑞拉、墨西哥、牙买加等国家是亚联集团的主要投资贸易地区。目前，亚联集团正在与合作伙伴企业——联合皇家矿务公司集团，在加拿大、巴西、独联体等国家开采黄金。另外，亚联集团还是世界石油组织的成员，集团属下有100多个石油公司，设在南美洲的委内瑞拉……”

　　 赵金荣、徐志国听着王发运的介绍，犹如听到天方夜谭。看着赵金荣、徐志国惊呆的脸，王发运的脸上透出一丝奸笑。他话锋一转：“梅总裁、李副总裁都是中国人，他们对祖国的改革开放和经济建设十分关心，愿尽一份炎黄子孙的忠孝之心，因为他们是我的朋友，我知道二位行长目前正发愁引进资金一事，所以特意来跟二位领导商量一下，看您们有无合作的意向。”

　　 外资竟然送上门，赵金荣、徐志国心中不禁暗自欣喜。但他们毕竟是从事多年金融业务的领导干部，深知引进外资不是一件容易去做的普通信贷业务。况且，对这位王发运毕竟是初交，摸不清此人的底细和实际能量。于是，便试探性地问道：“能引进外资当然是件好事，但咱们衡水农行以前从未开展过这项业务，引进资金手续怎么走，咱们银行要承担什么责任，对这些程序上的事情外商有什么具体要求吗？”

　　 看着二位行长上了套，心怀鬼胎的王发运底气十足地吹嘘说：“引进外资的手续看起来复杂，其实操作起来也简单。国外融资不像咱们国内那样手续繁琐，一般的是采取国际上8家大财团通用的3039备用信用证的方式。”看着两位行长专注地盯着他，王发运越发大胆地将牛皮吹了下去：“只要二位领导有合作的意向，实际上需要您们做的工作很简单，即只需您们和亚联集团签订一份引资协议，然后以衡水农行名义开出备用信用证作为资信证明。亚联集团公司凭此信用证明从外国银行进行融资，一旦融资款项到位，亚联集团公司将按照引资协议商定的款项，将资金打进来，境外所有一切融资费用均由亚联集团承担。”

　　 为使二位行长相信，王发运从皮包内掏出一份印制精美、用中英两种文字印刷的亚联集团公司开具的《承诺书》，放在他们面前。赵、徐认真阅看了这份《承诺书》，文中所述果然与王发运所言一致，这下他们对王发运深信不疑了。

　　 两位行长生怕这等好事被他人抢占，便当场拍板：这笔引资事项搞定了。之后，他们和王发运就有关向亚联集团引资的具体事宜进行了商谈。中午设宴款待了这位送上门来的财神爷。当天下午，赵金荣就以中国衡水农业银行行长的名义给亚联集团公司签发了同意引进资金的函件，并向梅直方、李卓明两位“财神爷”发出了到中国衡水农业银行进行融资考察的邀请。

假戏真唱 外商衡水行骗

　　 1993年3月26日，融资说客常某、于某以梅直方、李卓明的代表身份来到衡水，和赵金荣、徐志国洽谈有关引进资金的具体问题。为使赵、徐相信其诚意和亚联集团的能力，他们承诺信用证生效后将打入各种项目需求资金人民币20亿、美金5000万，并同意衡水农业银行按信用证总额的5‰收取手续费，同意给中介单位和中介人中介费100万美元。

　　 豪爽的承诺、优厚的条件给赵金荣、徐志国设下一个美丽的陷阱，引资心切的银行家更加期盼着尽快签订正式引资协议。

　　 1993年3月30日，美籍华人梅直方、李卓明终于来到了衡水市。其实，在华丽的包装后面，他们根本不是什么集团公司的总裁，至于丰厚的资产更是子虚乌有。确切说，他们不过是胆大包天的国际骗子。

　　 梅直方原是广东省台山县人，1971年加入美国国籍，曾在美国开设一家私人公司专营服装，由于经营不善，公司负债累累，已濒于倒闭。李卓明原籍香港，在美国开有一家广告公司，后生意不佳，将公司卖与他人，自己成了一无所有的穷光蛋。梅、李两人原互不相识，但贫困潦倒的境地，使他们不约而同地投向一个国际诈骗集团，成了难兄难弟。因此，登上衡水的土地，他们不住地发出感慨：这次骗术的得逞顺利，太出人意料了！

1993年3月初，他们受国际诈骗集团头目的指派来到中国广州，住在涉外的长城宾馆，开始实施他们在中国大陆进行诈骗活动的罪恶行径。

　　 在国外，他们得知国内经济建设使许多单位对资金的需求特别迫切，他们抓住这一热点，立即以爱国企业家的面目出现在社会上，迅速向外界放出风来，说能从国外银行融出巨资，投到中国大陆支援国家经济建设。靠搞融资吃回扣的王发运和常某、于某闻讯后很快上了钩，和梅、李两人取得了联系，并成了这两位诈骗集团成员的座上宾。

　　 梅直方、李卓明先是向王发运和常某、于某描绘了向大陆投放资金的美丽图画：请他们先找一家信誉度较高，最好是在国际上有一定声誉的国家银行开出信用证作担保，他们再持这个担保的信用证向国外的大财团进行贷款，贷出的款项一部分打入出具信用证的银行，一部分留作自用。贷款偿还及支付利息均由梅、李承担。说着，他们还向王发运等人抛出了一个更为诱人的诱饵：由于他们在大陆地疏人生，只要王发运等人帮助联系好担保银行，不仅可以得到一笔数额不菲的中介费，而且，融资最终所获利润可与他们二一添作五进行平分。之后，他们又详尽介绍了设在美国纽约的亚联集团公司情况。不过，他们讲的比王发运向赵金荣、徐志国讲的更精彩、更动人。其实，他们述叙中的亚联集团公司不过是用来诈骗蒙哄外人而专门在美国注册的一个纸上公司。

　　 既然有丰厚的好处可图，王发运和常某、于某暗自庆幸碰上了贵人，便夸下海口，揽下了这件美事。然后王发运兴冲冲地返回北京，四处托人拉关系，但找了几家大银行，对方一听他讲的融资方式，觉得其中蹊跷甚多，把握性不大，便婉言相拒。一时间，狂热的他犹如被当头浇了一盆冷水，心里顿时凉了下来。后多方辗转经朋友介绍，来到了衡水，将这个炸药包塞给了曾为党和人民辛辛苦苦工作了大半生的赵金荣、徐志国。

　　 梅直方、李卓明的到来，喜坏了赵金荣、徐志国。在赵、徐的安排下，梅直方、李卓明住进衡水市颇为豪华的宾馆。为便于梅、李两人工作，细心的主人为他们开通了可拨至世界各地的长途电话，并安排专车停在宾馆院内，随时听从外商的调遣；为消除语言的隔阂，他们从某学校特聘了大学英语教员赵永强作翻译，以沟通双方的感情交流和便于谈判；餐饮等方面更是安排得周到入微。也正是赵、徐两人的过分热情，使梅直方、李卓明消除了原本心理上的恐慌和不安，他们挺起腰板，假戏真唱，当起了大亨。

　　 自到衡水的那天晚上起，梅直方、李卓明便利用主人提供的便利通讯条件，很快将自己的行踪向诈骗集团总部进行了报告。此后，他们几乎天天和诈骗集团头头保持着热线联系。为使这次诈骗活动取得成功，梅、李两人就信用证的格式、张数、面值号码，到开证行、申请人、受益人、收件人、传递方式等，都与总部进行了精心设计。在骗术和计划谋划完毕后，他们坐在谈判桌上和赵金荣、徐志国，装模作样开始了所谓的谈判。

　　 谈判中，他们不仅再次重复了亚联集团公司的规模和主要业务，而且还送给两位每人一份事先印好、专门用于诈骗的《亚联集团公司简介》。在这份简介里，梅直方不仅是公司的总裁，而且还拥有金融专家的头街；身为副总裁的李卓明则拥有市场经济学的学位。顷刻间，在两位行长的眼里，坐在对面的不仅是拥有巨资的爱国大亨，而且还是造诣颇深的国际金融专家、经济学家。相比之下，只有初中文化程度、从农村信用社信贷员干起的赵金荣有一种相见形秽之感。

　　 为使骗术更加逼真，梅直方故作谦逊道：“赵行长、徐行长，关于3039备用信用证的引资操作程序，你们可以先向有关部门咨询一下后我们再签约。”

　　 此时的赵金荣、徐志国若能多出一个心眼，真的向上级银行或中国银行咨询一下备用信用证的真实用途，那么，梅直方的骗术即可被戳穿。遗憾的是，我们的这两位银行家引资心情太迫切了，以致对这一必经程序仅用一句话便全部省略了：“不用咨询了，相信我们之间的合作是真诚的。”其坦率大度，令两位骗子都感到了惊诧。

　　 实际情况是，直到签约之后，赵金荣、徐志国对备用信用证的真正用途都没有弄清楚。这也难怪，因为根据中国农业银行有关文件规定，类似他们这个地级农业银行是没有权力开展外汇结算业务的，开具信用证更不属于他们的业务范围，因此他们对备用信用证的知识了解甚少。但令人可叹的是，赵金荣、徐志国竟然忽略了这一点，行使他们本不具备的权力。

本案所说的信用证业务，实际上就是现代国际贸易通用的一种付款方式。而所谓的备用信用证，就是开出信用证银行的担保作用处于备用状态。如果开证人和受益人双方履约，那么此信用证就不会发生效力；如果开证人未能履约，受益人就可以凭此备用信用证开具汇票，向开证行索偿，开证银行即凭此兑付。

　　 梅直方、李卓明设计的诈骗方案是：首先骗取衡水农业银行开出的备用信用证，然后，用这一信用证作担保在国际财团进行贷款。贷款一旦到手即逃之大吉。至于以后还贷，自然由开出信用证的衡水农业银行来承担。

　　 赵金荣、徐志国的充分信任，使得梅、李两人将骗术大胆地演了下去。他们拿出一份给衡水农业银行早已制做好的备用信用证样本交给赵金荣、徐志国。信用证中有这样一段文字说明：“凭中国农业银行衡水中心支行1993年4月1日信用证开立随附一份受益人签字声明，证明开具的汇票金额代表与给予亚联（集团）公司贷款融资的相关债务。”这段拗口的长句用简短的一句话来表述，就是亚联集团公司所持信用证而产生的贷款债务将由衡水农业银行来承担。但没有受过系统金融业务培训、不懂国际金融知识且被合资既将成功的喜悦冲昏了头脑的赵、徐两位行长，哪里能懂得这骗人的涵义呢？

逾权签约 骗子美梦成真

　　 经过一番愉快的谈判，双方达成了由衡水农业银行出具100亿美元备用信用证、由亚联集团公司从国际财团贷款打入衡水农行的引资协议。4月1日和2日，梅直方和赵金荣分别在金额为16亿美元、34亿美元和50亿美元的《合作引进外资投资开发协议书》上签了字。

　　 根据协议要求，4月5日，赵金荣以衡水农业银行国际业务部门的名义（衡水农业银行并无此机构，是赵金荣为签约而虚设的）越权签发了200份以亚联集团公司为申请人、中国衡水农业银行为开证行、受益人为国外某公司的一年期可转让、不可撤销、到期即付的100亿美元备用信用证。第二天，这200份备用信用证即由李卓明专程赶赴天津以联邦快递形式寄往加拿大维多利亚皇家矿务有限公司。

　　 事隔不久，一份从澳大利亚发来的函件传到了衡水农业银行，函件要求该银行对出具的200份备用信用证中的3份进行确认。赵金荣知道，这是国外金融机构对备用信用证的真伪进行考证，便将确认函件交给了梅直方、李卓明。

　　 梅直方、李卓明心里自然是早有准备，很快他们以衡水农业银行的名义制作了确认函回执。回执中写道：“我们进一步以银行全部责任代表亚联集团保证：上述信用证会如期按照要求支付，绝不延期、不推迟、不减少，到期即付。”

　　 赵金荣虽然从这段文字中看出了梅直方、李卓明有把将来还款的责任推给衡水农业银行的苗头，但在梅、李两人的花言巧语和“你们根本没有风险”的口头承诺下，便拿起单位公章，在两位骗子起草的确认函上盖了下去。两天后，梅直方又拿着几份自己起草的英文确认函，以答复外国来电咨询的名义，让赵金荣盖章。赵金荣没有丝毫的犹豫，遵命照办，盖上了公章。

　　 引资进展出人意料地顺利，使赵金荣、徐志国的心里乐开了花，他们暗暗高兴：外资到位后，不仅自己为衡水的经济发展办了一件大好事，而且个人的组织能力、协调能力更会为上级领导所赏识。在自我陶醉中，他们对带来福音的梅直方、李卓明更加推崇信赖，倾尽全力照顾好这两位外商，静候国外的佳音。

　　 为讨取两位外商的欢心，4月15日，赵金荣从银行调出专车，和徐志国一起陪同梅直方、李卓明赴山东泰山去游玩：一连两天，登泰山、看日出，进寺上香，乐得梅、李两人连声赞叹：“泰山太美了，太美了。”正当他们一行开心玩乐的时候，一个紧急通知，打破了赵金荣、徐志国正在做的美梦。

　　 4月17日上午，河北省农业银行领导紧急通知赵金荣、徐志国迅速向省行汇报有关引资情况。多年的领导经验告诉他们，省行的这一紧急通知肯定不是好兆头。于是，他们当即下山，匆匆赶回衡水。

　　 赵金荣向梅直方、李卓明通报了省行让汇报引资情况的通知。当天晚上，他们四人聚在一起商量如何向省行汇报。从突如而来的通知上看，赵金荣预感到省行极有可能阻止他们正在进行的引资，但眼看大功告成的好事又实在舍不得放弃。于是，他思虑许久，决定采取拖的方式，应付一下向省行的汇报。他的建议得到众人的赞同。于是，他要求梅、李两人迅速从国外的反担保银行开出一份反担保文件，以便向省行汇报所用。

骗子再次施展骗术。4月18日，梅直方、李卓明将一份他们自己制造的、国际上根本不复存在的“联合国家共和银行”出具的反担保文件，交给了赵金荣，担保金额为100亿美元。也许赵金荣从梅、李两人快速出具的反担保银行的文件中悟出了些什么，但此时的他仍心存幻想，将失误的脚步继续迈了下去。

　　 就在梅直方将赵金荣签发的200份总金额达100亿美元的备用信用证发出后不久，我驻外机构在国际金融组织发现了这一疑窦百出的信用证，并立即将情况报告国内。初步调查很快证实，亚联集团公司是李卓明在美国花600美元注册的一家空壳公司，根本不具有贷款和还款能力。梅直方、李卓明是一个国际诈骗集团的成员。为查明梅、李在国内进行金融诈骗活动的具体情况，中国农业银行总行和河北分行决定组成调查组对此案进行调查。同时，将此案的基本情况向公安机关作了通报。

　　 5月26日，正在北京参加全国农行工作会议的赵金荣从省行领导的口中得知了上述情况，省行领导特意告诫赵金荣，为防止惊动梅直方、李卓明，请勿将此机密情况告诉徐志国。然而，赵金荣没有听从领导的劝告，转身便瞅机会将知道的情况电话告诉了徐志国。

　　 得知梅、李两人背景后的徐志国惊呆了，但他仍执迷不悟。他想，假如梅直方、李卓明真的是诈骗分子，已被炒得沸沸扬扬、由自己直接参与运作的引资岂不受人耻笑？经过一番考虑后，他决定将知道的情况告诉梅直方、李卓明，督促他们尽快开一份保函交给农行，尽快将国外贷款打进来。具有多年金融工作经验的他竟然天真地认为，这也许是挽回局面的最好办法。

　　 他也深知将这一情况通报给梅、李两人的另一后果，为使自己摆脱失职和泄密的干系，他将一份否定原来给国外的由梅、李起草的信用证确认函的传真稿交给翻译赵永强，让他尽快将这份传真发给国外有关机构。同时，又将要告知梅、李两人的内容写在一张纸条上，让赵永强通知在外地逍遥的梅、李，并叮嘱赵永强发完通知后，切记将条子烧掉。

　　 当天晚上，正在北京做着诈骗成功美梦的梅直方、李卓明得到赵永强通报的情况后，惊了一身冷汗。特别是得到赵永强密报的衡水方面要其发出否认原确认函的消息后，如同当头一棒，他们知道，此函一旦发出，整个诈骗计划就会全部泡汤。

　　 梅直方强打起精神，指示赵永强道：“否定函你千万不要发出去，否则，我们以前的一切努力都会前功尽弃。”为了应付徐志国，使赵永强有个交待，梅直方将自己在美国注册的一家叫金辉公司的传真号告诉了赵永强，说：“你就按这个传真号发吧！反正都是外国的，具体情况他们也一时闹不清。”

　　 赵永强明知这是弄虚作假、欺骗国内政府，但在极端利己主义思想的支配下，他按照梅的旨意出卖国家利益，把这个否定函的传真发给了梅在美国的金辉公司。赵永强的行为致使中方挽回损失和信誉的救急举措曾一度受挫。被捕后的赵永强在交待自己的犯罪动机时说：“梅直方之前曾给我许过愿，一旦引资成功，他可以担保我出国，或在他们公司供职。”骗子的几句谎言，竟使这位受党和政府多年培育的大学教师良知泯灭，教训之深，令人省思。

　　 梅直方、李卓明在给赵永强实施完最后的一次骗局后，为防止公安机关抓捕，他们很快转移住地，并迅速筹集资金，准备外逃。

恢恢法网 弄法者受严惩

　　 几乎就在徐志国泄密给梅直方、李卓明的同时，由中国农业银行总行为主组成的调查组进驻衡水，对衡水农行越权擅自开出百亿美元信用证被骗案展开调查。接到报案的检察机关、公安机关也迅即组成代号为“9341”的专案组，根据分工开展侦查工作。

　　 调查组、专案组密切配合，高效工作，在较短的时间内初步查明了梅直方、李卓明在衡水进行诈骗活动的事实。专案报告很快呈报到中央主要领导的案头，中央领导在严肃批评赵金荣、徐志国的玩忽职守行为同时，指示有关部门和司法机关采取必要措施，避免因越权开出的备用信用证可能给国家造成的损失，将梅直方、李卓明等诈骗分子抓获归案，依法严惩。

　　 1993年6月17日，《人民日报》在一版显著位置刊登了由新华通讯社播发的中国农业银行声明，声明郑重宣布：“最近发现一批以中国农业银行衡水中心支行‘国际业务部’名义开出……的备用信用证，系国内外不法分子采取诈骗手段……开出的，所以，该全部信用证自开出之日起就是无效的。对利用上述信用证进行的一切交易活动及其产生的后果，我行一概不承担任何责任和后果。”这一声明，向国际金融组织表明了中国农业银行的严正立场。

　　 之后，在中国警方和国际刑警、金融组织的配合下，由赵金荣以衡水农业银行名义开出的100亿美元备用信用证在一年的有效期内没有发生一起资金支付情况。国际诈骗组织的罪恶阴谋没有得逞。

　　 根据中央领导的指示，由最高人民检察院和公安部组织的专案领导小组，迅速从河北省检察机关及公安机关调集精兵强将，采取各路出击、大兵团合围的方式开展侦查工作。赵金荣、徐志国等一批涉案人员先后落入法网。藏匿在中国境内、犹如惊弓之鸟的梅直方、李卓明在公安机关的全力通缉下，也在北京被捉拿归案。

　　 1994年4月18日，为国内外所关注的衡水农业银行百亿美元备用信用证诈骗案在案发地衡水开庭审理。衡水地区中级人民法院根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，以诈骗罪、伪造公文印章罪分别判处美籍华人梅直方、李卓明有期徒别20年和14年，驱逐出境；以玩忽职守罪、泄露国家机密罪分别判处赵金荣、徐志国有期徒刑11年和19年；以为境外人员非法提供国家秘密罪判处赵永强有期徒刑14年，剥夺政治权利3年；其他涉案人员也分别被判处刑罚。戏法者和渎职者最终都受到了法律的严惩。

　　 光阴似箭，时间流转，16年已逝，但今天重新审视当年这起国际诈骗大案的形成和处理时，就会得出这样的结论：中国的改革开放欢迎所有国际友人的参与和支持，但中国不是冒险家行骗的场所和探险的乐园，任何危害中国国家利益和国际声誉的犯罪行为都将受到中国法律的严惩，梅直方、李卓明的下场就证明了这一点。

　　 同时，本案也告诫勤勉履职的国家公务人员，恪尽职守是天职，违规渎职是大忌，否则，只要超越了法定的限度，不管其动机如何，都必须承担起相应的法律责任。

　　 前车之鉴，后人当汲取。

百亿美元特大国际诈骗案揭秘