汇鸿集团：明确党委会决策前置程序
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来源：《董事会》2018年第12期

        作为省属国有控股上市公司，汇鸿集团自2015年整体上市成立以来，董事会规范运作，履责行权。董事会高度重视运作机制的构建并做到切实有效运行。以议案审核的规范化流程建设为例，公司对经理层提交董事会审议的议案，要求采取审核、评估、法律咨询等内控程序，要有可行性、合法性、合理性论证。要求经理层履行完备的内部审核程序，以公司对外投资项目举例，流程包括“申请单位论证→集团主管部门预审、组织工作组初审→审批组立项审批→党委会对重大项目投资中的原则性、方向性问题进行讨论研究，提出意见和建议→总裁办公会审议并明确意见→董事会专门委员会审议并明确意见→董事会审议决策。公司坚持严格审核、层层负责的流程，确保提交董事会审议议案的质量。

        2017年汇鸿集团启动了党委会、董事会、总裁办公会议事规则修订工作。新修订的《党委会议事规则》，对党委会议事决策原则、议事决策范围、参加人员范围、决策前的酝酿、议事决策方法程序以及决策的监督执行等做出进一步明确规定，已经汇鸿集团党委会审议于2018年7月印发。党委会决策前置程序包括：

        加强决策咨询。凡需党委会讨论研究的事项，会前应由有关职能部门深入调查研究，进行科学论证，充分听取各方面意见，并实事求是向党委会汇报。要加强风险评估和合法合规性审查，在提出问题的同时，提出解决问题的办法或决策建议。

        加强决策沟通。党委会研究议题，要根据情况加强事前沟通;建立决策酝酿机制。需要提交党委会审议的重要事项，可以先召开书记专题会议进行酝酿。书记专题会议由党委书记主持，党委副书记和纪委书记参加。涉及领导班子建设和管理干部的推荐、提名、任免和奖惩事项，原则上应先经书记专题会议酝酿沟通，再提交党委会讨论。书记专题会议不得代替党委会议作出决策。

        党委会参加人员主要包括汇鸿集团党委委员。议题主办单位或部门主要负责同志、党委办公室主任列席会议。涉及群团工作，相关人员列席会议。

汇鸿集团：明确党委会决策前置程序