股份公司创立大会暨第一次股东大会
发布时间：2023-08-04 11:09:44
XXX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会暨第一次股东大会，于2015年7月20日在公司会议室召开。出席会议的发起人有XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX），共3名，代表公司股份5000万股，占创立大会应由代表股份总数的100%，符合法定要求。会议由XXX先生主持，经全体发起人认真审议及投票表决，形成如下决议：1、审议通过《XXX股份有限公司章程》，其中，公司的经营范围是：XXXX赞成5000万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。2、审议通过选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司第一届董事会董事，任期三年，自本次创立大会通过之日起算起。赞成5000万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。3、审议通过选举XXX、XXX为公司第一届监事会监事，与职工选举的监事XXX共同组成公司第一届监事会。任期三年，自本次创立大会通过之日起算起。赞成5000万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。4、审议通过《发起人用于抵作股款的财产作价的审计报告》。根据2015年6月5日和7月5日XXX有限公司股东会决议，XXX有限公司整体变更为XXX股份有限公司，并以公司截至2015年5月31日止经审计的净资产人民币XXX元折为股份公司股本5000万股（折股比例为1:0.20895），净资产超出股本的余额XXX元
作为股份公司资本公积。公司各股东（即股份公司各发起人）以各自在公司的出资额所对应的净资产认购股份公司股份，按原持有限公司股权比例相应持有股份公司股份。赞成5000万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。5、审议通过聘请安徽XXX会计师事物所作为公司财务审计机构。赞成5000万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。6、审议通过授权公司董事会成员办理与公司设立有关事宜。赞成5000万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。特此决议。二O一五年七月二十日附：股东签字页此页无正文，为《XXX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议》与会股东签字页。股东签字或盖章：
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