南方风机股份有限公司股票期权激励计划管理办法第一章 总则第一条 为进一步促进公司建立、健全激励与约束机制，保证《南方风机股份有限公司股票期权激励计划》的顺利实施，制定本办法。第二条 《南方风机股份有限公司股票期权激励计划》经中国证券监督管理委员会备案无异议，由公司股东大会批准实施。第二章 管理机构第三条 公司股东大会是股票期权激励计划的最高决策机构，应履行以下职责：1、审批由公司董事会提交的股票期权激励计划；2、审批公司股票期权激励计划的重大修改、中止和终止；3、授权董事会办理有关股票期权激励计划的相关事宜；4、其他应由股东大会决定的事项。第四条 公司董事会是股票期权激励计划的管理机构，在获得股东大会授权后，由董事会履行授予的相关权利。董事会应履行以下职责：1、审议薪酬考核委员会拟订、修改的股票期权激励计划，报股东大会审批；2、审批薪酬考核委员会拟订的年度股权激励实施方案，内容包括但不限于 年度计划授予额度、激励对象资格、授予额度、授予日、授予价格等；3、审议、批准薪酬考核委员会拟订、修改的股票期权激励计划的相关配套 的规章制度；4、听取薪酬考核委员会关于股票期权激励计划实施情况报告；5、股东大会授权董事会办理的有关股票期权激励计划相关事宜；6、其他应由董事会决定的事项。

南风股份：股票期权激励计划管理办法（2011年2月） 2011-03-01