股票代码：600482 股票简称：风帆股份编号： 2010-003风帆股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。风帆股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2010年3月24日上午9：00时在河北省保定市秀兰饭店会议室召开，会议通知于2010年3月15日以送达方式发出，公司应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事7名，张英岱董事委托刘宝生董事出席表决，甄志军董事委托韩军董事出席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司董事长陈孟礼主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；该报告须提交公司2009年度股东大会审议。同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《公司2009年度独立董事工作报告》同意9票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；同意9票，反对0票，弃权0票。四、审议通过了《公司2009年度报告正文及摘要》；同意予以披露，该报告须提交公司2009年度股东大会审议。同意9票，反对0票，弃权0票。五、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；该报告须提交公司2009年度股东大会审议。同意9票，反对0票，弃权0票。1

风帆股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告