股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2010-08深圳中恒华发股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳中恒华发股份有限公司董事会于2010年4月15日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第六届董事会第九次会议的通知。会议于2010年4月25日上午在华发大厦六楼会议室召开，会议应出席董事6人，实到4人，董事陈志刚先生、独立董事杨俊远先生因事务繁忙无法出席会议，分别委托董事长李中秋先生、独立董事李定安先生参会表决，监事列席会议，符合有关法律法规和《深圳中恒华发股份有限公司章程》的规定。在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：一、通过了《2009年度总经理工作报告》本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。二、通过了《2009年度董事会工作报告》本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。三、通过了《2009年度财务决算报告》本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。四、通过了《2009年度利润分配预案》经信永中和会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2009年度公司实现净利润4,154,592.65元。由于公司2008年末滚存的未分配利润为-216,816,881.03元，根据利润分配的原则，弥补以前年度亏损、提取法定盈余公积金0元后,本次可供股东分配利润为-212,662,288.38元。根据以上财务状况和公司实际经营情况，公司2009年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转1

深圳中恒华发股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告