1 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2011-01 贵州航天电器股份有限公司第三届董事会2011年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2011年第一次临时会议通知于2011年2月1日以书面、传真、电子邮件方式发出，2011年2月12日上午9：00在公司二楼会议室以通讯表决方式召开，会议由公司董事长曹军先生主持，会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于注销控股子公司上海恒阳电器有限责任公司的议案》。控股子公司上海恒阳电器有限责任公司（以下简称“恒阳公司”）成立于1986年1月，注册地址：上海市闸北区江场一路40号，注册资本700万元，经营范围为通讯、石油勘探等高科技领域使用的电连接器生产、销售。航天电器持有恒阳公司96.50％的股权，上海闸北电器五金工业公司持有其3.50％的股权。截至2010年9月30日，恒阳公司总资产为1,719.73万元，净资产为1,618.94万元；2010年1-9月实现营业收入94.26万元，净利润3.64万元（上述财务数据未经审计）。恒阳公司自成立以来，未购置自有房产，一直租用生产办公场地，受生产场地限制，从2008年起该公司逐步退出生产制造业务，其原有业务转移至航天电器苏州生产基地进行。鉴于恒阳公司继续从事原有业务已不具备竞争优势，不能为股东持续创造价值。为提高资本收益，集中精力做强主业，经审议，董事会同意公司注销控股子公司－上海恒阳电器有限责任公司,恒阳公司具体清算方案如下：1、审计评估基准日：以2010年12月31日为恒阳公司清算的财务审计、资

航天电器：第三届董事会2011年第一次临时会议决议公告 2011-02-15