1江苏琼花高科技股份有限公司第三届董事会工作报告 2007年5月15日，公司2006年度股东大会选举于在青先生、顾宏言先生、嵇雪松先生、吕秀泉先生、樊余仁先生、周建国先生为公司第三届董事会董事，选举韦华先生、仇向洋先生、陈良华先生为公司第三届董事会独立董事。2009年2月20日，董事于在青先生辞职，2009年5月22日，经2008年度股东大会表决，增补张红英女士为公司董事。董事会第三届期间，现任董事在公司内控制度建设、解除违规担保、推进重大资产重组、维持正常的生产经营方面作出较大的贡献。在管理层和广大员工共同努力下，公司生产经营保持相对稳定，有效化解违规担保对公司经营带来的风险。为客观、公正分析和总结第三届董事会工作情况，现将期间有关事项汇总报告如下： 一、董事会日常工作情况（一）现任董事出席董事会会议、股东大会会议情况董事会第三届期间共召开29次董事会会议，11次股东大会会议，现任董事出席情况如下： 董事会会议召开次数29 董事姓名职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数是否连续两次未亲自出席会议顾宏言董事长 28 1 0 否 嵇雪松董事 29 0 0 否 张红英董事 9 0 0 否（任职后只召开9次会议）樊余仁 董事 27 2 0 否

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